银行和加密货币的洗钱--银行如何发现?

金钱, 洗钱

洗钱是一种犯罪行为,你可能已经听说过很多次,银行不信任加密货币正是因为害怕洗钱。但银行如何才能发现这种非法活动呢?让我们来仔细了解一下。

为什么重要

如果你有一个银行账户,你肯定已经进行了KYC(了解你的客户),由于这一点,银行已经发现了它需要进一步调查非法活动的信息。然而,在加密货币中,这种选择往往是不存在的,你要小心你的钱寄给谁。那里没有人,会在你出错时帮助你。

你能听到什么

基本上,经常可以听到加密货币可以成为洗钱的好选择。这往往是银行不信任加密货币的原因,一旦你想交易加密货币,银行就会仔细检查每一笔转为货币的资金。

他们是怎么做的?

出发点是遵循反洗钱金融行动工作组关于反洗钱指标的准则。与交易有关的信号可以包括低于报告门槛的小额或经常性的付款。也可以是与客户资料不一致的存款。这些说明非常详细和全面。它们还包括清楚显示金融机构应注意的情况。

在现实生活中是如何操作的?

在现实世界中,对于遵循规则的机构来说,这是一种自动化的活动。已经有一些工具可以告诉你在交易中使用的加密货币是否非法,因此他们可以阻止这样的交易。这种工具允许他们跟踪所有主要的交易。 区块链 24/7和实时的。在这些日子里,洗钱行为可以很快被发现。

KYC和Platon金融

Platon Finance完全遵守最严格的反洗钱/KYC规则,尽管捷克法律没有要求。此外,Platon Finance的客户服务将帮助您解决任何可能出现的问题,所以您不必担心。

资料来源: cointelegraph.com

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